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      考拉征信董事長等20余人被抓獲 地下征信黑產(chǎn)揭秘

      11月19日,據(jù)央視新聞報道,近日江蘇淮安警方依法打擊了7家涉嫌侵犯公民個人信息犯罪的公司,涉嫌非法緩存公民個人信息1億多條。

      其中,拉卡拉支付旗下的考拉征信涉嫌非法提供身份證返照查詢9800多萬次,獲利3800萬元,警方已將考拉征信服務(wù)有限公司及北京黑格公司的法定代表人、董事長、銷售、技術(shù)等20余名涉案人員抓獲。

      警方發(fā)現(xiàn)這起“地下征信”黑色產(chǎn)業(yè)鏈最初源于一起主動投案。

      央視新聞報道,2018年4月,江蘇淮安警方在網(wǎng)上巡查時發(fā)現(xiàn),有人非法購買公民個人信息,后嫌疑人高某主動到警方投案。高某交代,他花500塊錢從網(wǎng)名叫“過去、將來”的人手里購買了317條公民個人信息,這些信息包括手機號、姓名、身份證號和家庭地址。他買這些信息的目的是打電話、給網(wǎng)絡(luò)小貸公司拉客戶,警方通過對QQ、微信等資料的綜合研判,鎖定販賣個人信息的“過去、將來”位置在河南焦作,隨即出動警力,將犯罪嫌疑人申某在家中抓獲。

      在申某的電腦里,警方查獲公民個人信息7萬多條,這些信息包括公民姓名、身份證號、地址、電話以及芝麻信用分等,很多信息顯示推廣來源為“花錢無憂”“借點錢”等小貸平臺。警方表示,申某自己不做貸款,而是通過個人信息買賣賺差價,加個幾毛錢或者一塊錢一條,再出售給其他人。

      隨后,申某的一名主要上線謝某在廣州家中被警方抓獲。另一個通過他人向申某販賣公民個人信息的是廣東一個網(wǎng)名叫“叮咚叮咚”的人,警方發(fā)現(xiàn),“叮咚叮咚”在微信群中大肆販賣公民個人信息,跡象表明,身為廣州諾涵科技公司的員工,他販賣公民信息并非個體行為?;窗簿缴疃妊信邪l(fā)現(xiàn),廣州諾涵科技公司不只是販賣公民個人信息,更主要的是在進行小額貸款并進行軟暴力催收,是一個組織嚴密、分工明確、涉案人數(shù)眾多的犯罪團伙。經(jīng)過周密部署,2018年6月6日,在廣東警方配合下,淮安警方一舉將該公司45名涉案人員全部抓捕。

      警方發(fā)現(xiàn),在廣州諾涵科技公司,公民個人信息被稱為“流量”,公司自己開發(fā)有“樂花管家”等多個小貸平臺,在自身購買公民個人信息用于推銷貸款、軟暴力催收的同時,也和其他公司相互交換公民個人信息,還開發(fā)有爬蟲云等軟件,通過技術(shù)手段爬取其他小貸公司的公民個人信息,用于公司放貸和非法出售牟利。警方發(fā)現(xiàn),涉案的廣州諾涵公司雖然披著科技公司的外衣,其實從事的是網(wǎng)絡(luò)放貸、軟暴力催收、販賣公民個人信息等違法犯罪行為。在他們販賣的公民個人信息里,甚至還出現(xiàn)了公民身份證照片信息,警方測試后發(fā)現(xiàn),返回的是帶網(wǎng)紋的二代身份證彩色照片,這樣極度隱私的個人信息他們從哪兒獲取的呢?

      鎖定相關(guān)犯罪證據(jù)后,淮安警方在長沙、深圳分別將湖南九象公司的法定代表人和技術(shù)主管抓獲。警方審訊得知,九象公司黑爬蟲網(wǎng)站的“身份核驗返照”業(yè)務(wù)端口來自北京黑格科技有限公司,而黑格公司是從北京考拉征信服務(wù)有限公司等四家公司購買的查詢接口。

      隨即,警方將北京黑格公司和考拉征信服務(wù)有限公司的法定代表人、董事長、銷售、技術(shù)等20余名涉案人員抓獲,并于今年4月在北京將他們上游公司的5名涉案人員抓獲。經(jīng)查,北京考拉征信服務(wù)有限公司從上游公司獲取接口后又違規(guī)將查詢接口出賣,并非法緩存公民個人身份信息,供下游公司查詢牟利,從而造成公民身份信息包括身份證照片的大量泄露。

      淮安公安分局網(wǎng)絡(luò)大隊中隊長顧明表示:“違規(guī)緩存相當于把公民個人信息復(fù)制了一份,存在那邊,下游公司再向它通過數(shù)據(jù)接口調(diào)取數(shù)據(jù)的時候,它就不需要再向上游調(diào)取,也是節(jié)省了開支,這個是違法的。”

      經(jīng)查,2015年3月以來,北京考拉公司非法提供查詢返照9800余萬次,獲利3800余萬元,在公司服務(wù)器中查獲并收繳被非法獲取、存儲的公民姓名、身份證號、相片近1億條。個人信息這些及其隱私的數(shù)據(jù)被一些公司包裝成為個人數(shù)據(jù)產(chǎn)品進行販賣,嚴重侵害了個人隱私,部分涉案人員因侵犯公民個人信息罪已經(jīng)被法院判處了相應(yīng)的刑罰。

      買賣公民個人隱私數(shù)據(jù)為小貸公司的“套路貸”犯罪、暴力催收敞開了罪惡之門。

      淮安市公安局網(wǎng)安支隊副大隊長尹永其表示,把這些非法獲取的公民身份證照片PS成靈堂照片或者淫穢色情照片,發(fā)給貸款人本人進行威脅,甚至發(fā)給親友同事,毀壞貸款人聲譽,另外還用于電信詐騙中的通緝令詐騙,把帶有身份證照片的通緝令發(fā)給受害人。

      例如,湖南九象信息服務(wù)有限公司還利用爬蟲軟件,大量爬取其他小貸公司的公民個人貸款數(shù)據(jù),包括姓名、身份證號、住址、電話、芝麻信用分、銀行卡號、是否逾期,甚至通話記錄等,形成所謂的地下征信,然后以數(shù)據(jù)形式打包出售,其他小貸公司購買后,成為是否放貸、放貸多少的風險控制依據(jù)。

      公安部已經(jīng)對此案暴露出的行業(yè)亂象開展了全面的打擊整治工作,截至目前,警方共立案偵查29起,涉案個人信息4.68億余條,抓獲犯罪嫌疑人288人,涉案金額9400余萬元,涉案公司非法緩存的公民身份認證數(shù)據(jù)已經(jīng)全部收繳、身份核驗返照業(yè)務(wù)接口全部關(guān)停,公安部將會同央行加強對公民身份認證服務(wù)、個人征信服務(wù)的監(jiān)管。

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