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    1. 站長(zhǎng)資訊網(wǎng)
      最全最豐富的資訊網(wǎng)站

      數(shù)美科技CTO梁堃建議:技術(shù)+運(yùn)營(yíng)組合防控“殺豬盤(pán)”

        近年來(lái),隨著反詐宣傳力度的加強(qiáng)和媒體大量曝光,“殺豬盤(pán)”類(lèi)情感詐騙逐漸被更多人了解。在新浪微博上,“殺豬盤(pán)”相關(guān)的話題就有數(shù)百個(gè),閱讀及討論量不計(jì)其數(shù),大家對(duì)這種騙術(shù)已經(jīng)不再新鮮。但只要在百度首頁(yè)搜索“殺豬盤(pán)”三個(gè)字,每天都會(huì)有不同的案件報(bào)道在更新。據(jù)國(guó)家反詐中心披露,殺豬盤(pán)類(lèi)型的詐騙類(lèi)案件,在全部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的占比不到20%,但損失卻已接近所有案件損失的50%,殺豬盤(pán)案件的日均損失已經(jīng)達(dá)到了9000萬(wàn),有的受害人單筆被騙的經(jīng)濟(jì)損失就足以給無(wú)數(shù)家庭帶來(lái)毀滅性的損失和打擊。

        那么,屢見(jiàn)不鮮的殺豬盤(pán)詐騙,是如何成功攻破受騙者的防線,屢屢得逞的?其詐騙路徑主要有以下三步:“找豬”(社交平臺(tái)、婚戀網(wǎng)站)——“養(yǎng)豬”(按照劇本聊天建立信任)——:“殺豬”(詐騙獲利)??此坪?jiǎn)單明了的路徑,背后是針對(duì)各種社交場(chǎng)景制定的更為縝密的行為邏輯與黑產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

        殺豬盤(pán)詐騙路徑復(fù)現(xiàn)

        為了深入了解殺豬盤(pán)背后的套路,打造針對(duì)性的防御方案,數(shù)美科技黑產(chǎn)研究院研究了大量真實(shí)案例,以下是以其中一起案例,復(fù)現(xiàn)了殺豬盤(pán)的整個(gè)行為路徑。

        1. “豬槽”找“豬”-工作賬號(hào)(母號(hào))初步篩選

        “豬槽”是指社交、婚戀交友等平臺(tái),詐騙分子會(huì)通過(guò)“豬槽”觸達(dá)、篩選出受騙對(duì)象。

        小樂(lè)(受害者化名)在登錄某社交平臺(tái)后,收到了小開(kāi)(黑產(chǎn)化名)的好友申請(qǐng)信息??赐臧b完美的自我介紹后,小樂(lè)通過(guò)好友申請(qǐng)?;ハ嘟⒙?lián)系后,小開(kāi)便開(kāi)始試探性的聊天,通過(guò)詢(xún)問(wèn)姓名、工作、興趣愛(ài)好等多個(gè)層面信息來(lái)判斷小樂(lè)是否是要找的“豬”,并通過(guò)互留照片增加誘惑性和真實(shí)性,在聊了一段時(shí)間后,向小樂(lè)提供他的另一個(gè)私人號(hào)(子號(hào)),目的是為進(jìn)一步拉近和小樂(lè)的關(guān)系,順利進(jìn)行詐騙。

        2. 投喂“豬”飼料養(yǎng)“豬”-私人號(hào)(子號(hào))建立信任

        “養(yǎng)豬”指的是通過(guò)自我包裝,以及提前擬定好的聊天劇本,與“豬”培養(yǎng)感情,建立信任。

        小開(kāi)每天固定找小樂(lè)聊一些生活上的事情,對(duì)小樂(lè)噓寒問(wèn)暖,并會(huì)潛移默化灌輸一些想法觀點(diǎn)以取得小樂(lè)的信任,甚至?xí)谝恍┕?jié)日寄送一些禮物加深關(guān)系。在持續(xù)一段時(shí)間后雙方確認(rèn)戀愛(ài)關(guān)系,小開(kāi)開(kāi)始在聊天中時(shí)不時(shí)滲透自己的副業(yè),灌輸理財(cái)觀念,并講述自己的投資故事。

        在某一天的下午,小開(kāi)假裝自己很忙,然后將登陸網(wǎng)址/APP安裝包、個(gè)人賬號(hào)密碼發(fā)給小樂(lè)了,讓小樂(lè)幫他操作“理財(cái)”,以自己投資的高額回報(bào)率一步步引誘小樂(lè),為詐騙鋪墊。

        3. 設(shè)套殺“豬”-誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬行騙

        小樂(lè)打開(kāi)小開(kāi)提供的網(wǎng)址登錄后,發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)投資平臺(tái)。之后小開(kāi)便開(kāi)始手把手教小樂(lè)如何“理財(cái)”,隨后更是將小樂(lè)引流到另一款黑產(chǎn)偽造微信開(kāi)發(fā)出來(lái)的APP飛鴿(化名)上,飛鴿有對(duì)應(yīng)的群可以用來(lái)提供購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,方便小樂(lè)跟投。進(jìn)群之后,小開(kāi)給小樂(lè)灌輸一些投資理念,以顯示自己在投資方面的“專(zhuān)業(yè)性”。同時(shí),群里的大量“群友”也會(huì)配合群主跟風(fēng)刷收益消息,以增加“賺錢(qián)”的真實(shí)性。

        在熟悉了整個(gè)操作流程之后,面對(duì)高額的回報(bào),小樂(lè)開(kāi)始主動(dòng)問(wèn)詢(xún)小開(kāi)如何進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)。小開(kāi)便給小樂(lè)發(fā)送了邀請(qǐng)碼來(lái)注冊(cè)。登錄成功后,小樂(lè)發(fā)現(xiàn),官方的充值入口就是往一張銀行卡(詐騙分子)里打錢(qián),客服會(huì)詢(xún)問(wèn)小樂(lè)的賬號(hào),在小樂(lè)轉(zhuǎn)賬后小樂(lè)在網(wǎng)站上的余額不斷增加。在這里,小樂(lè)是看不出賬號(hào)問(wèn)題的,但其實(shí)余額的增加是客服對(duì)小樂(lè)的賬戶余額進(jìn)行了修改。

        小樂(lè)在首次投資小額資金后,小開(kāi)還不斷通過(guò)情感攻勢(shì)讓小樂(lè)繼續(xù)投資,在小樂(lè)進(jìn)行了一筆大額投資后,小開(kāi)便從此不再上線跟小樂(lè)有任何交流。到這里,小樂(lè)才意識(shí)到自己遭遇了詐騙,但黑產(chǎn)早已通過(guò)更換賬號(hào)、設(shè)備等形式人間消失。

      數(shù)美科技CTO梁堃建議:技術(shù)+運(yùn)營(yíng)組合防控“殺豬盤(pán)”

        在講述真實(shí)體驗(yàn)后,小樂(lè)感慨黑產(chǎn)的套路之深。數(shù)美科技黑產(chǎn)研究院就此對(duì)“殺豬盤(pán)”整套的操作邏輯和路徑做了分析總結(jié),以便大家對(duì)此類(lèi)騙局有更全面的認(rèn)識(shí)。

        殺豬盤(pán)詐騙特征

        核心戰(zhàn)術(shù)——“攻心計(jì)”
      高質(zhì)量對(duì)象的吸引力:詐騙分子一般會(huì)虛構(gòu)身份,編織光環(huán)。建立身心健康、事業(yè)有成、渴望愛(ài)情、體貼關(guān)懷的人設(shè),將自己打造成“人類(lèi)高質(zhì)量對(duì)象”,在聊天中摸清受害人的喜好,以無(wú)微不至的關(guān)懷打動(dòng)受騙者,使被害人產(chǎn)生崇拜、迷戀心理,陷入愛(ài)河。

        逐利的本性:利用人的逐利性,以高額的投資回報(bào)率引誘受騙者,并在前期“舍小錢(qián)”不斷投入,從小額投資開(kāi)始,一步步放大,制造高收益的假象,讓受騙者先嘗到輕松賺錢(qián)的甜頭,再下大全套。

        情感攻勢(shì):在上述兩個(gè)步驟完成后,騙子就會(huì)利用情感攻勢(shì),許諾結(jié)婚,規(guī)劃未來(lái),以對(duì)未來(lái)的美好暢想攻占受騙者的心智,引誘受騙者進(jìn)行大額投資,甚至?xí)屖茯_人以貸款、信用卡套現(xiàn)的方式,獲得大額投資的本金,讓受騙者陷入黑產(chǎn)精心編制的愛(ài)情牢籠中而不自知。

      數(shù)美科技CTO梁堃建議:技術(shù)+運(yùn)營(yíng)組合防控“殺豬盤(pán)”

        詐騙過(guò)程——完整、嚴(yán)密

        1.入“豬槽”:黑產(chǎn)需要購(gòu)買(mǎi)大量設(shè)備資源、賬號(hào)資源、IP資源,以便順利登錄到這類(lèi)平臺(tái)

        2.找“豬”:為了提高效率,黑產(chǎn)會(huì)批量發(fā)布信息,篩選出更多符合要求的受害人,這種手段會(huì)增加異常行為的操作頻次

        3.養(yǎng)“豬”:按照劇本聊天,培養(yǎng)感情,根據(jù)聊天信息對(duì)受害人分類(lèi),確定下一步計(jì)劃,在這步,黑產(chǎn)聊天的內(nèi)容總會(huì)有共同點(diǎn)能夠提煉總結(jié)方便識(shí)別

        4.引流:建立信任后,黑產(chǎn)就可以引流到其他平臺(tái),這里會(huì)給出自己其他平臺(tái)的賬號(hào)等信息

        5.詐騙:成功引流后,一步步的引導(dǎo)受害人投錢(qián),利用小額盈利增加投資獲利的真實(shí)性,最后達(dá)到巨額詐騙的目標(biāo),這里會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)址、投資信息等內(nèi)容

        基于對(duì)殺豬盤(pán)的系統(tǒng)研究分析,數(shù)美科技CTO梁堃認(rèn)為:殺豬盤(pán)不同于其他詐騙,其作案時(shí)間周期長(zhǎng),涉及到的平臺(tái)分散,詐騙分子形成集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)模式,利用智能工具體系化作案,且分工協(xié)作愈加精細(xì)化,相較于單獨(dú)作案,對(duì)抗性更強(qiáng),打擊治理的難度較大。對(duì)于平臺(tái)而言,作為殺豬盤(pán)的緣起之地,發(fā)生此類(lèi)騙局不僅損害平臺(tái)的形象,甚至?xí)蛴脩襞e報(bào)或詐騙案件的牽連而面臨運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),殺豬盤(pán)類(lèi)的詐騙損失金額巨大,在錢(qián)財(cái)之上更是關(guān)系到個(gè)人和家庭的安危,嚴(yán)重影響到社會(huì)和諧穩(wěn)定。

        防控殺豬盤(pán) 勢(shì)在必行

        殺豬盤(pán)的防御治理是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)工程,也是亟需攻克的社會(huì)問(wèn)題,需要多方攜手協(xié)作,共同構(gòu)建一套反詐騙體系,為用戶打造全方位的堡壘。數(shù)美科技基于六年多的反欺詐經(jīng)驗(yàn)打造出高精準(zhǔn)、全維度的殺豬盤(pán)詐騙識(shí)別方案,重點(diǎn)通過(guò)前置布控策略,在詐騙引流環(huán)節(jié),通過(guò)對(duì)內(nèi)容的語(yǔ)義分析,結(jié)合行為、設(shè)備、賬號(hào)等特征綜合判斷識(shí)別詐騙賬號(hào),為治理殺豬盤(pán)提供核心的技術(shù)防控方案。

        內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:在與受害人建立信任階段,騙子為了達(dá)到詐騙的目的,會(huì)有偽造身份以及引導(dǎo)用戶充值理財(cái)、投資、借貸等異常行為相關(guān)的聊天內(nèi)容。針對(duì)這些內(nèi)容,數(shù)美科技可基于NLP的語(yǔ)義分析,借助文本和圖片模型精準(zhǔn)識(shí)別出其中的套路話術(shù),判斷出賬號(hào)是否存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

        行為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:區(qū)別于正常賬號(hào),黑產(chǎn)在行為上會(huì)存在異常特征。首先在觸達(dá)環(huán)節(jié),黑產(chǎn)一般會(huì)廣泛撒網(wǎng),批量或人機(jī)結(jié)合發(fā)布信息,且發(fā)布的內(nèi)容相似性高,一天內(nèi)觸達(dá)的賬號(hào)數(shù)、單日活躍度、對(duì)話積極性、主動(dòng)聊天頻次以及賬號(hào)活躍周期等都會(huì)有異于正常賬號(hào)。數(shù)美科技可借助行為模型識(shí)別異常行為的風(fēng)險(xiǎn)性,進(jìn)一步篩查出風(fēng)險(xiǎn)賬號(hào)。

        賬號(hào)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:黑產(chǎn)為進(jìn)入平臺(tái)批量尋找受害人,一般會(huì)大量購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)惡意注冊(cè)平臺(tái),甚至?xí)馓?hào)、買(mǎi)號(hào), 在注冊(cè)、登錄環(huán)節(jié)過(guò)程中,數(shù)美科技能夠?qū)?cè)、異常手機(jī)號(hào)注冊(cè)以及租號(hào)、買(mǎi)號(hào)、養(yǎng)號(hào)等進(jìn)行精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

        設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:設(shè)備是黑產(chǎn)作惡的永恒基礎(chǔ),設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)的判定是黑產(chǎn)防范的基礎(chǔ)能力。數(shù)美科技基于軟硬件特征、上網(wǎng)環(huán)境、設(shè)備指紋等100+基礎(chǔ)維度、11億+的樣本庫(kù),采用聚類(lèi)分析、GBM等技術(shù)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備識(shí)別模型,有效識(shí)別精準(zhǔn)識(shí)別篡改、偽造、虛擬設(shè)備,如PC模擬器、云手機(jī)、設(shè)備農(nóng)場(chǎng)、箱控設(shè)備、多開(kāi)設(shè)備等,進(jìn)而判斷當(dāng)前賬號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

        數(shù)美科技的網(wǎng)絡(luò)詐騙防控方案,區(qū)別于單個(gè)維度識(shí)別,而是全面綜合內(nèi)容層面的語(yǔ)義分析以及行為、設(shè)備、賬號(hào)等層面的特征分析判斷,能夠更及時(shí)更精準(zhǔn)的識(shí)別詐騙風(fēng)險(xiǎn)賬號(hào),在最開(kāi)始的引流環(huán)節(jié)讓詐騙無(wú)處遁形。同時(shí),在后續(xù)的交易環(huán)節(jié),受騙人通過(guò)第三方渠道充值或轉(zhuǎn)賬等行為,數(shù)美科技依然可通過(guò)設(shè)備、賬號(hào)、IP以及用戶行為事件等多個(gè)維度,識(shí)別涉嫌詐騙的訂單及交易,在整個(gè)詐騙鏈條的尾部環(huán)節(jié)精準(zhǔn)識(shí)別,防范風(fēng)險(xiǎn)。

        數(shù)美科技CTO梁堃建議,除了技術(shù)防御方案,平臺(tái)還應(yīng)強(qiáng)化相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)方案提高用戶的反詐意識(shí),打造技術(shù)+運(yùn)營(yíng)結(jié)合的反詐騙體系。如在系統(tǒng)中設(shè)置屏蔽導(dǎo)流消息,并向接收方發(fā)送防詐騙科普知識(shí),充分了解詐騙風(fēng)險(xiǎn)后,方可解鎖閱讀消息。而用戶若收到“轉(zhuǎn)賬”等高危信息,相關(guān)消息下方設(shè)置對(duì)應(yīng)的反詐騙提醒等,幫助用戶識(shí)別黑產(chǎn)的“攻心計(jì)”。

        在“殺豬盤(pán)”案件高發(fā)的當(dāng)下,數(shù)美科技愿與各社交及婚戀交友平臺(tái)一起,搭建以技術(shù)防控為核心,運(yùn)營(yíng)方案為防護(hù)墻的反詐騙體系,共建充滿安全感的網(wǎng)絡(luò)空間。

      特別提醒:本網(wǎng)信息來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,本站將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理完畢。

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